Etiqueta: lavado de activos

República Dominicana y Bélgica desmantelan red de trata de personas y explotación sexual vinculada al lavado de activos

Santo Domingo, República Dominicana.– Las autoridades de República Dominicana y Bélgica desarrollan una investigación conjunta contra…

República Dominicana fortalece la lucha contra el lavado de activos para proteger su economía y las inversiones

Santo Domingo, República Dominicana. La República Dominicana reafirmó su compromiso con el fortalecimiento…

Piden prisión preventiva para alcalde de Guayaquil (Ecuador) por presunto lavado de activos y defraudación tributaria

Ecuador.- La Fiscalía General del Estado pidió la prisión preventiva para Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más…