Santo Domingo, República Dominicana. La República Dominicana reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia financiera al convertirse en sede del Encuentro de Cumplimiento: Sinergia México–República Dominicana, una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación internacional para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros que impactan la estabilidad económica.
El encuentro fue organizado por la World Compliance Association (WCA), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Hacienda y Economía, reuniendo a autoridades, especialistas y representantes del sector público y privado de ambos países.
Hacienda resalta la importancia de combatir el lavado de activos
Durante la apertura del evento, el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos, afirmó que la lucha contra el lavado de activos constituye una prioridad nacional, al considerar que este delito representa un riesgo para la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad internacional de la República Dominicana.
El funcionario explicó que la coordinación entre las instituciones responsables debe traducirse en resultados concretos que fortalezcan las políticas públicas y permitan enfrentar con mayor eficacia el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, destacó que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), conforme a lo establecido en la Ley 155-17.
Cooperación entre República Dominicana y México
Uno de los principales objetivos del encuentro fue fortalecer la cooperación técnica entre República Dominicana y México mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas en materia de cumplimiento normativo y prevención de delitos financieros.
De Los Santos valoró este tipo de iniciativas al considerar que contribuyen a fortalecer las capacidades institucionales y a consolidar una respuesta coordinada frente a la criminalidad organizada.
UAF destaca la importancia de la prevención
Por su parte, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Aileen Guzmán, reafirmó el compromiso de la institución de continuar impulsando estrategias que fortalezcan la integridad del sistema nacional de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Indicó que la cooperación entre las instituciones públicas y privadas constituye un elemento esencial para enfrentar los desafíos que plantean los delitos financieros en un entorno económico cada vez más globalizado.
Expertos analizan nuevos desafíos
Durante la jornada participaron especialistas de la World Compliance Association, autoridades dominicanas y expertos certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, quienes abordaron los principales desafíos regulatorios, los riesgos emergentes y las mejores prácticas internacionales para fortalecer los sistemas de cumplimiento.
El encuentro también permitió el intercambio técnico entre los capítulos de la World Compliance Association de República Dominicana y México, promoviendo la armonización de criterios, la gestión de riesgos y la aplicación de estándares internacionales orientados a fortalecer la transparencia y la integridad del sistema financiero regional.
¿Por qué es importante combatir el lavado de activos?
La prevención del lavado de activos no solo contribuye a combatir la delincuencia organizada, sino que también fortalece la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, protege la estabilidad económica y mejora la reputación financiera del país ante organismos internacionales.
Por ello, la cooperación entre instituciones públicas, organismos especializados y el sector privado continúa siendo una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia y la seguridad del sistema financiero dominicano.
Contexto Dímelo Online
La prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo es considerada una prioridad para los sistemas financieros modernos, ya que contribuye a proteger la integridad de las instituciones, fortalecer la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y reducir el riesgo de que recursos provenientes de actividades ilícitas ingresen a la economía formal.
Por esta razón, los países promueven la cooperación entre organismos públicos, entidades financieras y organizaciones internacionales para fortalecer los mecanismos de supervisión, el intercambio de información y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de transparencia financiera.
Fuente: Adaptación periodística basada en información de Relaciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana.
